Финразведка, ЦБ и ФНС занялись турфирмами

0
()

Сотрудникам Финразведки, Центробанка и ФНС удалось вскрыть «ресторанную» схему по уходу от налогов, которую использовали некоторые турфирмы, чтобы купить наличные, пишет РБК. Уходили от налогов еще и автосалоны. Предполагается, что операции, выявленные спецслужбами, могли быть направлены и на отмывание криминальных денег.

По информации издания, крупная теневая площадка подключала заведения к терминалам и кассам по всей стране. Денежный поток при этом направлялся в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу. В то же время эти фирмы генерировали много наличных.

Клиент расплачивался картой, и далее деньги проходили через несколько финорганизаций, чтобы платежи было сложнее отследить. А на выходе безнал, которым рассчитывались в ресторане или кафе, менялся на неинкассированную наличность.

Читайте также:  Австралия не будет ограничивать въезд россиянам

Спецслужбам удалось установить всех участников незаконной деятельности: выгодоприобретателей и посредников.

Источник

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Вам также могут понравиться

Добавить свой комментарий